Що таке KYC?

KYC («Know Your Customer», «Знай свого клієнта») – процедура для верифікації та ідентифікації особистості клієнта, який має намір провести будь-яку фінансову операцію. KYC можна назвати частиною процедур AML і допомагає організаціям уникнути шахрайства, відмивання грошей і т.д.

KYC виступає в ролі захисного механізму, а сама процедура вимагає аналізу цілого ряду даних і відомостей. Процедура KYC допомагає вирішити ряд завдань, які показують прозорість компанії, тим самим роблячи її привабливою для криптоінвесторів, а також уникнути штрафів та санкцій на проєкти ICO.

Коментарі